В связи с:
- началом процесса самоликвидации ABLV Bank, АS,
- вступлением в силу поправок к закону Латвии о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, согласно которым банки обязаны прекратить деловые отношения с „шелл-компаниями” с 9 июля 2018 года,
- участившимися случаями, когда отдельные банки Латвии приостанавливают операции с активами клиентов или отказываются в исполнении распоряжений клиентов,
Юридическое бюро INLAT PLUS готово оказать своим клиентам ряд следующих услуг, направленных на защиту их интересов перед банками:
- составление и подача кредиторской претензии в процессе самоликвидации ABLV Bank, AS, других заявлений и претензий к другим банкам,
- представление интересов клиента в процессе самоликвидации ABLV Bank, AS, а также перед другими банками,
- правовая помощь в выводе активов для клиентов, которых банки квалифицировали в качестве „шелл-компаний” и с которыми обязаны прекратить сотрудничество согласно закону, помощь в организации открытия счетов для таких компаний в других банках за пределами Латвии,
- правовая помощь в выводе активов для клиентов, с которыми банки прекращают сотрудничество по собственной инициативе,
- анализ правомочности действий отдельных банков по отказу в совершении операций с активами клиентов и „замораживанию” активов клиентов, соответствующие консультации,
- привлечение к рассмотрению споров с банками Комиссии по рынку финансов и капитала, составление жалоб и заявлений,
- подача исков против банков о возмещения убытков, возврате неправомерно удерживаемых сумм, представление интересов клиентов в суде.
Актуально
